Η ΑΑΔΕ ερευνά δύο υποθέσεις

Ειδήσεις

Η ΑΑΔΕ αναζητά αποδεικτικά στοιχεία για πιθανή
υπαλλήλων στις υποθέσεις «Χωριάτικο» και Pizza Fan

Έρευνα για πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στις υποθέσεις των επιχειρήσεων «Χωριάτικο» και Pizza Fan βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά από εντολή του διοικητή της Αρχής, Γιώργου Πιτσιλή. Σύμφωνα με ανακοίνωση της 31ης Οκτωβρίου, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων προχωρά στην αποστολή έγγραφων αιτημάτων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και τις ανακριτικές αρχές, ζητώντας να ενημερωθεί εάν από το υλικό των ερευνών προκύπτουν στοιχεία για συμμετοχή συγκεκριμένων εφοριακών σε παράνομες δραστηριότητες.

Η νεότερη παρέμβαση αφορά την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο», η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, εξετάζεται δίκτυο περίπου 430 επιχειρήσεων, ενώ στη δικογραφία έχουν περιληφθεί 149 πρόσωπα. Οι απαιτητές οφειλές που συνδέονται με την υπόθεση υπολογίζονται σε περισσότερα από 95 εκατομμύρια ευρώ. Δέκα κατηγορούμενοι έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, ενώ άλλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ΑΑΔΕ ζητά να διαπιστωθεί εάν υπάλληλοί της διευκόλυναν με οποιονδήποτε τρόπο τη δραστηριότητα των ελεγχόμενων προσώπων.

Αντίστοιχη διαδικασία είχε κινηθεί στις 26 Οκτωβρίου για την υπόθεση της Pizza Fan. Τότε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ζήτησε εγγράφως από την Ελληνική Αστυνομία στοιχεία σχετικά με καταγγελίες ότι πρόσωπα μέσα από τις φορολογικές υπηρεσίες φέρονται να ενημέρωναν εκ των προτέρων την επιχείρηση για επικείμενους ελέγχους. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, σε καταγεγραμμένη συνομιλία κατηγορούμενος επιχειρηματίας φέρεται να αναφέρει ότι είχε λάβει ενημέρωση τόσο για καταγγελίες στην ΑΑΔΕ όσο και για προγραμματισμένες ελεγκτικές ενέργειες. Η προέλευση αυτών των πληροφοριών και η ενδεχόμενη συμμετοχή συγκεκριμένων υπαλλήλων αποτελούν αντικείμενο της έρευνας.

Παράλληλα, οι διωκτικές αρχές εξετάζουν ηλεκτρονικά αρχεία και λογισμικό που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την απόκρυψη συναλλαγών στην υπόθεση της Pizza Fan. Η έρευνα περιλαμβάνει την αναζήτηση διπλών καταχωρίσεων εσόδων, κρυφών αρχείων και στοιχείων για τη λειτουργία των ταμειακών συστημάτων. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες πληροφορίες, στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνονται 126 κατηγορούμενοι.

Στο μεταξύ, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει προχωρήσει στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ελεγχόμενων προσώπων στις δύο υποθέσεις, με εντολή του προέδρου της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Από τη δέσμευση εξαιρούνται οι τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για την καταβολή της μισθοδοσίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα πληρωμής των εργαζομένων.

Μέχρι την Κυριακή 1 Νοεμβρίου δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η ταυτοποίηση ή η άσκηση ποινικής δίωξης σε συγκεκριμένους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ για εμπλοκή στις δύο υποθέσεις. Η διερεύνηση συνεχίζεται με τη συλλογή και αξιολόγηση των στοιχείων από τις αστυνομικές και ανακριτικές αρχές.